O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira (29) devolver ao ministro André Mendonça, que também integra a Corte, as investigações ligadas ao escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Fachin, porém, mas manteve sob a Presidência do Supremo os procedimentos relacionados à Operação Compliance Zero, que apura o caso do Banco Master.
A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre suspeitas relacionadas ao Banco Master e indiciou Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por suspeitas de crimes financeiros na venda de carteiras de crédito ao BRB (Banco de Brasília). Entre os indiciados estão Paulo Henrique Costa (ex-presidente do BRB) e Augusto Lima (ex-sócio de Vorcaro).
HELENA SCHUSTER E DIEGO FELIX FOLHAPRESS A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre suspeitas relacionadas ao Banco Master e indiciou Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por suspeitas de crimes financeiros na venda de carteiras de crédito ao BRB (Banco de Brasília). Entre os indiciados estão Paulo Henrique Costa (ex-presidente do BRB) e Augusto Lima (ex-sócio de Vorcaro).
Brasília e São Paulo, 28 – A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre irregularidades do Banco Master e indiciou o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa por crimes financeiros na operação de venda de R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito ao banco público do Distrito Federal.
Uma operação da Polícia Federal resultou no indiciamento de 15 pessoas por fraudes em aquisições de carteira de crédito entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Entre os indiciados estão os ex-presidentes das instituições financeiras, Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro.
A diretoria do Banco de Brasília (BRB) foi alertada internamente em agosto de 2024 sobre problemas em cerca de 90% da carteira de crédito adquirida do Banco Master. A informação consta em relatório parcial da Polícia Federal tornado público nesta quarta-feira (28/10).
A Polícia Federal (PF) indiciou 15 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes relacionadas ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). O relatório parcial da investigação foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta quarta-feira (28) e tem mais de 700 páginas.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a manutenção, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), das prisões de investigados no caso Master ligados a Daniel Vorcaro, controlador do banco liquidado pelo Banco Central. A equipe do procurador-geral, Paulo Gonet, afirmou que os elementos que justificaram as prisões estão mantidos.
A defesa de Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, pediu nesta quarta-feira (21) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que devolva ao ministro André Mendonça o processo em que o empresário é investigado no caso Master. Os advogados argumentam que Mendonça, relator original do caso, deve analisar o pedido de revogação da prisão preventiva.
O ministro do STF André Mendonça enviou ofício ao presidente da Corte, Edson Fachin, pedindo que ele decida se devolve os processos do Banco Master e do INSS ao seu gabinete ou se mantém os casos na Presidência. O impasse trava decisões sobre presos e bens bloqueados.
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em tentativa de colaboração premiada, que intermediários recebiam comissões de 10% sobre operações que direcionavam recursos de fundos previdenciários estaduais e municipais para letras financeiras do Banco Master. Os pagamentos poderiam ter alcançado R$ 188 milhões, conforme relato atribuído a ele.
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro teve acesso a informações sobre um inquérito sigiloso que apurava suspeitas de insider trading envolvendo o Banco Master e o empresário Nelson Tanure, indicam mensagens trocadas em seu celular. A partir dessas informações, ele acionou Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, para conseguir mais dados por meio de uma rede clandestina.
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu nesta sexta-feira (16) ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, que determine a abertura de investigação sobre o vazamento de áudios, mensagens e outros conteúdos extraídos de seu celular, apreendido na Operação Compliance Zero. Os advogados afirmam que informações sob acesso restrito das autoridades passaram a circular na imprensa.
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou nesta sexta-feira (16) uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo abertura de investigação sobre o vazamento de conversas privadas que integram as investigações do caso Master. Os advogados afirmam que Vorcaro sofre um processo de linchamento público e que a exposição de sua intimidade é sem precedentes.
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em conversa com um de seus advogados, Walfrido Warde, que pretendia comprar uma maleta espiã que intercepta ligações e liga microfone de celular sem autorização judicial. O diálogo, de abril de 2024, foi extraído do celular de Vorcaro pela Polícia Federal e veio a público nesta semana.
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou nesta sexta-feira (16) uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de investigação sobre o vazamento de conversas privadas que integram as investigações do caso Master. No documento endereçado ao presidente do STF, Edson Fachin, os advogados afirmam que Vorcaro sofre um processo de linchamento público.
Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram que ele negociou com Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, a criação da casa de apostas online bet.bet. Os diálogos, obtidos pelo jornal O Estado de S.
Em cartas às quais a imprensa teve acesso, a empresária Natália Vorcaro Zettel relatou o drama da família após as prisões do marido, do irmão e do pai, investigados na Operação Compliance Zero. Ela afirma que os três filhos estão crescendo longe do pai e que bancos cancelaram contas da família.
Mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro indicam que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o vice-presidente da legenda, ACM Neto, intermediaram a captação de recursos de institutos de previdência para o Banco Master. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, negou fraudes nas negociações com o Banco de Brasília (BRB) em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (15). Segundo a defesa, ele atribuiu a crise reputacional do banco à operação Compliance Zero, que apura a compra de carteiras de crédito fraudulentas.
