A Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e de outros cinco réus acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão foi tomada pelo juiz Matheus Aquino Pirola Kruger, da 3ª Vara de Presidente Venceslau, durante a revisão obrigatória das prisões após 90 dias.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou nesta segunda-feira, 17, estratégias de combate à criminalidade focadas na morte de pessoas negras nas periferias. Em palestra na conferência do Santander, ele defendeu o combate à estrutura financeira do crime organizado, com atuação da Receita Federal, Coaf e Polícia Federal, e cooperação internacional.
O jornalista e apresentador Marcelo Castro, apontado como líder de uma organização criminosa que desviou doações de pessoas carentes na televisão, ficou calado durante a audiência de instrução e julgamento realizada nesta segunda-feira (13), no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador.
A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, está na mira da Polícia Federal (PF). De acordo com a revista Piauí, a blogueira se tornou alvo de uma investigação que apura transações atípicas em suas empresas após um relatório emitido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) adiou o julgamento sobre a abertura de um novo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra a desembargadora aposentada Cassinelza da Costa Lopes Santos, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), investigada na Operação Faroeste. A sessão foi interrompida após um pedido de vista da conselheira Daiane Nogueira de Lira.
Ministro preside audiência pública para tratar da atuação do órgão. Fonte:Fabio Rodrigues O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionou a atuação conjunta do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro.
Moraes mandou prender Marcelo Conde, ainda não localizado pela PF. fonte:Marcelo Camargo O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na quarta-feira (1°) a expedição de mandados de prisão e de busca a apreensão contra o empresário Marcelo Paes Fernandez Conde, acusado de financiar um esquema ilegal de acesso a dados financeiros de ministros da Corte, seus parentes e outras autoridades.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de inquérito para apurar possível vazamento e acesso irregular a dados fiscais e bancários de ministros da Corte e familiares. A investigação, instaurada de ofício, mira a Receita Federal e o Coaf, em meio às apurações relacionadas ao Banco Master. A medida foi comunicada aos órgãos nesta quarta-feira (14).
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal citam em relatórios transações suspeitas entre a igreja Avivamento Mundial, do bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira, e uma empresa investigada por relação com o concierge da cúpula do Primeiro Comando da Capital, Wiilian Barile Agati.
