Grupo usava offshores e fintechs para fraudes de bilhões em combustíveis
A megaoperação que desarticulou um esquema de fraude fiscal envolvendo um dos maiores grupos empresariais do setor de combustíveis no Brasil, o Grupo Refit, mostra uma complexa rede de holdings, offshores, instituições de pagamento, fintechs e fundos de investimento, usada para ocultar e blindar o patrimônio do grupo criminoso.
Pontos-chave
- A investigação aponta que a fraude já causou um prejuízo de mais de R$ 26 bilhões.
- Uma rede complexa envolvendo holdings, offshores, instituições de pagamento e fundos de investimento foi utilizada pelos criminosos.
- Outras irregularidades envolvem várias infrações fiscais, uso de empresas ligadas entre si e simulação de vendas interestaduais de combustíveis.
Fonte originalMadre Notíciashttps://mnoticia.com.br/2025/11/27/grupo-usava-offshores-e-fintechs-para-fraudes-de-bilhoe…Publicado originalmente em 27 de novembro de 2025
Ler na fonte
Quem e o quê aparece nesta notícia
PaísBrasil
ÓrgãoFederação PSOL-Rede Sustentabilidade
ÓrgãoProcuradoria-Geral do Município de Feira de Santana
LocalLobato
CidadeFeira de Santana
EstadoSão Paulo Futebol Clube
CidadeSalvador
EstadoDistrito Federal
LocalDistrito Federal
ÓrgãoSecretaria da Receita Federal do Brasil
PaísRússia
ÓrgãoJustiça Federal em Alagoas
ÓrgãoAgência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
ÓrgãoProcuradoria-Geral Eleitoral
ÓrgãoProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PessoaPoço de Lobato
Relacionadas no arquivo
Elas têm armadilhas e devoram pequenos animais: conheça algumas plantas carnívoras do BrasilAntes de ‘Jumanji’, filme de aventura selvagem de Dwayne Johnson chega oficialmente ao Prime VideoOpróbrio e ocaso dos Bolsonaros — perspectivas para a direitaDois homens morrem e mulher fica ferida após ataque a tiros no LobatoCorpo carbonizado e amarrado é encontrado em escadaria no LobatoTRIBUNAL DO CRIME: homem encontrado morto em escadaria do Lobato é identificado; veja a reportagem
Resumo gerado com apoio de IA · local-heuristica · coletado em 31 out 2026 · 21h48
Pedir correção ou remoção