Juiz destaca ‘provas concretas’ de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em esquema de MC Ryan
Na decisão que determinou a prisão preventiva -sem prazo determinado- de 36 pessoas investigadas na Operação Narco Fluxo, nesta quinta-feira (23) o juiz Roberto Lemos dos Santos Filho menciona que a Polícia Federal entregou “provas concretas” dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
Pontos-chave
- A investigação aponta a existência de uma organização criminosa sofisticada para lavagem de dinheiro de apostas e rifas ilegais, que teria movimentado R$ 1,6 bilhão.
- Os detalhes do esquema estão em uma representação de 182 páginas entregue pela PF à Justiça Federal.
- Nela, a investigação aponta que a Golden Cat, sozinha, é responsável por 75% de todo o giro financeiro rastreado na investigação.
Fonte originalSanta Portalhttps://santaportal.com.br/policia/juiz-destaca-provas-concretas-de-lavagem-de-dinheiro-e-…Publicado originalmente em 24 de abril de 2026
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Quem e o quê aparece nesta notícia
PessoaMC Ryan SP
CidadeSão Paulo/SP
Pessoade Segurança
ÓrgãoPolícia Federal (PF
ÓrgãoTribunal de Justiça do Estado de Goiás
ÓrgãoBanco Central
ÓrgãoCPI do Crime Organizado
ÓrgãoSuperior Tribunal de Justiça (STJ)
ÓrgãoJustica Federal do Mato Grosso do Sul
PessoaCódigo de Defesa do Consumidor
ÓrgãoMinistério Público do Trabalho de São Paulo
PessoaHabeas Corpus
ÓrgãoConselho de Controle de Atividades Financeiras
PessoaMC Poze do Rodo
PessoaOperação Narco Fluxo
PessoaRoberto Lemos
PessoaVara Federal de Santos
PessoaGolden Cat
PessoaSantos Filho
PessoaJiawei Lin
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Resumo gerado com apoio de IA · local-heuristica · coletado em 30 out 2026 · 07h29
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